أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن أحد المواطنين قام بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية، لإضفاء الصفة الشرعية عليها، بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لجميع الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
- 02/06/2024 أمير الشرقية يهنئ رئيس المؤسسة العامة للري بمنصبه الجديد
- 02/06/2024 النيابة العامة: إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تقدر بأكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية
- 02/06/2024 المملكة تحقق جائزة التميز في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في رفع جودة بيانات الوفيات
- 02/06/2024 مدير عام بيئة مكة ووقاء مكة يتفقدان مسالخ العاصمة المقدسة
- 02/06/2024 “بيئة مكة” تدعم التطوع والمسؤولية الاجتماعية في موسم الحج
- 02/06/2024 ” فطاني ” على السرير الأبيض و ” الخليف ” يطمئن عليه وزملائه يتحمدون له بالسلامة
- 01/06/2024 أمير منطقة الرياض يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيقه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري وكأس السوبر
- 01/06/2024 أمير المنطقة الشرقية يرعى معرض التطبيقات الإلكترونية 2024
- 01/06/2024 الحملات الميدانية المشتركة تضبط 16161 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
- 01/06/2024 مديرة قسم التغطيات ” المجممي” تستقبل مدير مكتب الرياض لصحيفة البيان ” الصلهبي”
أخبار محلية > النيابة العامة: السجن ثلاث سنوات ومصادرة ستة ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هرّبا الأموال للخارج
20/06/2021 2:48 م
النيابة العامة: السجن ثلاث سنوات ومصادرة ستة ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هرّبا الأموال للخارج
البيان_ واس
البيان_ واس
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.albayannews.net/167647/